Narodna banka Srbije uvodi strožu kontrolu deviznog poslovanja

Narodna banka Srbije (NBS) donela je novu odluku kojom uvodi strože mere kontrole deviznog poslovanja, sa ciljem povećanja finansijske discipline i sprečavanja zloupotreba u međunarodnim tokovima novca, prenosi biznis.rs.

Odluka je zasnovana na Zakonu o deviznom poslovanju i Zakonu o Narodnoj banci Srbije i odnosi se na fizička i pravna lica – bilo da su domaći ili strani učesnici u finansijskim tokovima, što znači će se nadgledati sve transakcije u stranoj valuti – plaćanja, prenose, račune u inostranstvu, kao i korišćenje elektronskog novca i digitalne imovine.

Kako piše biznis.rs, kontrola će se sprovoditi posredno i neposredno. Posredna kontrola podrazumeva prikupljanje i analizu dokumentacije koju subjekti sami dostavljaju.

To mogu biti izveštaji, izjave, potvrde i druge vrste dokumentacije koje se odnose na transakcije u inostranstvu, račune van zemlje, devizne kupoprodaje i druge valutne aktivnosti.

Ako se uoče nepravilnosti, postupak se formalizuje.

Neposredna kontrola uključuje dolazak ovlašćenih lica NBS u prostorije firme ili lica koje kontrolišu, gde se proveravaju poslovne knjige, ugovori i računarski sistemi. Posebna pažnja biće posvećena firmama povezanim sa subjektom kontrole.

NBS će u sprovođenju kontrola sarađivati sa Poreskom upravom, carinom, policijom i drugim nadležnim organima, uz razmenu podataka i zajedničke analize, navodi biznis.rs.

Ovlašćena lica imaju pravo da zatraže poslovne knjige, omoguće tehnički pristup bazama podataka, i obave razgovore sa zaposlenima. U slučaju nesaradnje, slede oštre kaznene mere, uključujući privremeno oduzimanje imovine (uključujući devize, dinare, čekove, platne kartice, digitalnu imovinu, ali i dokumentaciju i trajne nosače podataka), blokadu računa i digitalnih novčanika.

Kako biznis.rs. izveštava, posebno su istaknuti konkretni slučajevi koji se smatraju onemogućavanjem kontrole – ako subjekat kontrole nije na registrovanoj adresi ili se ne javi na poziv NBS, ukoliko namerno ili iz grube nepažnje dostavi netačne ili nepotpune podatke, ako ne dostavi tražene podatke u određenom roku i ukoliko ne omogući uslove za rad ovlašćenom licu ili ako ga ometaju zaposleni ili treća lica.

Novčane kazne

Ako se utvrde nepravilnosti, NBS izdaje rešenje za njihovo otklanjanje u određenom roku. Ukoliko se to ne desi, može biti izrečena novčana kazna i ponovljena kontrola.

Kazna se mora platiti u određenom roku, a subjekat je dužan da dostavi dokaz o uplati, kao i izveštaj o postupanju po nalogu. U slučaju nepostupanja, može biti naložena zabrana raspolaganja sredstvima na svim računima, osim za plaćanje kazne i poreza.

Sve informacije prikupljene tokom kontrola tretiraju se kao poverljive, a njihovo odavanje trećim licima je strogo zabranjeno, osim u zakonom propisanim slučajevima.

Ovom odlukom, koja stupa na snagu 17. maja, prestaje da važi prethodna odluka o kontroli deviznog poslovanja. Postupci započeti pre 14. marta 2025. biće okončani po starim propisima, dodaje e.

Foto: Pixabay.com/moerschy, ilustracija